• Media Center

    Get the latest VIVERE news & event to know our update.



  • Media Center

    Get the latest VIVERE news & event to know our update



  • Media Center

    Get the latest VIVERE news & event to know our update.


NEWS DETAIL

Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa 2015

 

PT GEMA GRAHASARANA Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
 

Dengan ini kami beritahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  (“Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 bertempat di Graha VIVERE, Jl. Letjen S. Parman No.6 Jakarta Barat 11480.Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB sebagai berikut:
 

 

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

    • Hari/Tanggal:Rabu, 20 Mei 2015.
    • Tempat:
      Graha Vivere,
      Jl. Letjend. S. Parman No. 6,
      Jakarta Barat – 11480.
      Pukul:13.56 – 14.30 WIB.

 

Mata Acara:

1.Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2014. 

2.Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014. 

3.Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.

4.Penetapan gaji, honararium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015. 

 

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama:Tuan DEDY ROCHIMAT; 

Direktur Independen:Nyonya ILDA IMELDA TATANG; 

Direktur:Tuan TOMMY DIARY TAN; 

Direktur:Tuan HERMANTO WANGSA; 

Direktur:Tuan MULJADI; 

Direktur:Nyonya NOVITA. 

 

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama:Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN; 

Komisaris Independen:Tuan BAMBANG PERMANTORO; 

Komisaris :Tuan HARTOPO SOETOYO. 

 

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN, selaku Komisaris Utama Perseroan.

 

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 264.250.100 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu seratus) saham atau 82,58% (delapan puluh dua koma lima delapan persen) dari 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

 

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan  dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

 

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

 

Hasil Pemungutan Suara :

 

Mata acara pertama sampai dengan mata acara keempat:

      • Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
      • Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
      • Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
      • Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

 

 

Keputusan Rapat :

1.Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan  Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

2.a.Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 sebagai berikut: 

  • sebesar Rp. 2.240.000.000,00 atau sebesar 12,40% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2014, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 7,00 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  • sisanya sebesar Rp. 15.819.546.155,00 dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;  

b.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tapi tidak terbatas untuk:

  • Memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
  • Menetapkan dan / atau merubah jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
  • Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.

Adapun Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

  1. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan  pada tanggal 1 Juni 2015 pada pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan menengai perdagangan di PT. Bursa Efek Indonesia sebagai  berikut:
    -Cum Dividen Tunai di Pasar Regular dan Negosiasi: 27 Mei 2015
    -Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi: 28 Mei 2015
    -Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai:    1 Juni 2015
    -Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai:  3 Juni 2015
    -Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai:  1 Juni 2015
    -Pembagian Dividen Tunai:19 Juni 2015
  2. Bagi saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Tunai kepada para pemegang saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI.
  3. Pemegang saham yang namanya tidak dititipkan di KSEI atau pemegang saham dengan warkat, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening pemegang saham yang bersangkutan. Untuk itu pemegang saham diminta memberitahukan rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT. Adimitra Jasa Korpora, beralamat di Plaza Property Lantai 2, Kompleks Pertokoan Pulomas Blok VIII no.1, Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur 13210, Telepon (62-21) 4788 1515, Fax (62-21) 470 9697 selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2015. 
  4. Pajak atas Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

c.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

4.a.Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015, sebanyak-banyaknya Rp. 1.304.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.

b.Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

 

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

  • Hari/tanggal:Rabu, 20 Mei 2015.
  • Tempat:
    Graha Vivere, 
    Jl. Letjend. S. Parman No. 6,
    Jakarta Barat – 11480.
    Pukul:14.39 – 15.08 WIB.

Mata Acara:

1.Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan dan/atau untuk kepentingan Entitas Anak Perseroan yaitu PT. VIVERE MULTI KREASI, PT. LAMINATECH KREASI SARANA dan PT. PRASETYA GEMAMULIA untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan.

2.Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

 

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama:Tuan DEDY ROCHIMAT; 

Direktur Independen:Nyonya ILDA IMELDA TATANG; 

Direktur:Tuan TOMMY DIARY TAN; 

Direktur:Tuan HERMANTO WANGSA; 

Direktur:Tuan MULJADI; 

Direktur:Nyonya NOVITA. 

 

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama:Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN; 

Komisaris Independen:Tuan BAMBANG PERMANTORO; 

Komisaris :Tuan HARTOPO SOETOYO. 

 

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN, selaku Komisaris Utama Perseroan.

 

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 264.250.100 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu seratus) saham atau 82,58% (delapan puluh dua koma lima delapan persen) dari 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

 

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan  dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

 

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

 

Hasil Pemungutan Suara :

Mata acara pertama sampai dengan mata acara kedua:

        • Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
        • Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
        • Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
        • Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

 

Keputusan Rapat :

1.a.Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan dan/atau untuk kepentingan Entitas Anak Perseroan yaitu PT. VIVERE MULTI KREASI, PT. LAMINATECH KREASI SARANA dan  PT. PRASETYA GEMAMULIA untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan.

b.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.a.Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :

  • merubah Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; 
  • merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, disesuaikan dengan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
  • sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.

 

b.Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

  

 

Jakarta, 22 Mei 2015

PT Gema Grahasarana Tbk.

Direksi

 

 

 

 

 

[ Back to list ]